Évasion & Fraude fiscales dans le Monde : « Bahamas Leaks » : 175 000 sociétés offshores dévoilées, une ex-commissaire européenne épinglée

jeudi 22 septembre 2016 par Yonne Lautre

Yonne Lautre

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Paradis fiscaux : Trinidad-et-Tobago unique pays sur la liste noire de l’OCDE
30 juin 2017, par Yonne Lautre

Trinidad-et-Tobago est l’unique pays à figurer sur la liste noire des pays non coopératifs dans la lutte contre l’évasion fiscale que l’OCDE présentera au sommet du G20 début juillet, a indiqué mercredi l’institution économique internationale.
http://www.lequotidien.lu/economie/paradis-fiscaux-trinidad-et-tobago-unique-pays-sur-la-liste-noire-de-locde/

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L’évasion fiscale et l’argent noir épuisent l’Afrique
19 mai 2017, par Yonne Lautre

L’évasion fiscale constitue un moyen d’évitement de l’impôt et ainsi de dépérissement des services publics étatiques. Elle freine la réalisation des huit objectifs du millénaire pour le développement (OMD) fixés par les Nations Unies qui ont été conçus pour répondre aux besoins des plus pauvres dans le monde) et, depuis septembre 2015, celle des objectifs du développement durable (dits « ODD »).

Si l’évasion fiscale se situe dans la zone grise entre la légalité et l’illégalité, la violation des lois étatiques entraîne une fraude fiscale qui demeure illégale. Cette fraude combinée avec l’argent sale provenant de secteurs hors-la-loi (trafics, terrorisme, etc.) affaiblissent le produit intérieur brut (PIB) des États africains. La Mauritanie perd 12 % de son PIB, le Tchad 20 % ou encore 25 % pour la République du Congo. Dès lors, les flux financiers illicites constituent une plaie et un frein pour l’industrialisation et l’émergence des États africains.
L’évasion fiscale, obstacle majeur au développement de l’Afrique

http://theconversation.com/levasion-fiscale-et-largent-noir-epuisent-lafrique-77677

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« Panama Papers »Un rapport des Verts européens pointe du doigt le rôle des banques suisses, UBS et CS en tête, dans l’univers offshore.
25 janvier 2017, par Yonne Lautre

En avril dernier, des médias du monde entier révélaient, dans le cadre des « Panama Papers », que des politiciens, sportifs et célébrités disposaient d’avoirs dans plus de 200’000 sociétés qui avaient été ouvertes au Panama par l’entremise du cabinet d’avocats Mossack Fonseca.
http://www.tdg.ch/economie/suisse-joue-intermediaires/story/19307326

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« L’évasion fiscale n’est pas un dysfonctionnement de l’économie, elle est au cœur de l’économie »
16 décembre 2016, par Yonne Lautre

Sénateur communiste spécialiste de l’évasion fiscale, Éric Bocquet appelle à convertir la prise de conscience actuelle en un programme concret de lutte contre ce fléau mondial qui détruit l’État en même temps que le contrat social.
http://www.regards.fr/web/article/l-evasion-fiscale-n-est-pas-un-dysfonctionnement-de-l-economie-elle-est-au

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Évasion & Fraude fiscales dans le Monde : « Bahamas Leaks » : 175 000 sociétés offshores dévoilées, une ex-commissaire européenne épinglée
22 septembre 2016, par Yonne Lautre

Déjà à l’origine des LuxLeaks et des Panama Papers, le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a eu accès à de nouveaux documents confidentiels, les « Bahamas Leaks », portant sur l’équivalent d’un « registre du commerce » bahamien. Neelie Kroes, l’ex-commissaire européenne à la Concurrence, est la première visée par ces révélations.

http://www.lequotidien.lu/a-la-une/bahamas-leaks-175-000-societes-offshores-devoilees/

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- Évasion & Fraude fiscales dans le Monde : Quelle impunité face à la grande délinquance de la haute finance ?
  22 septembre 2016, par Yonne Lautre
  
  Le cas du Panama qui fait grand bruit est loin d’être la seule aberration en matière fiscale.
  
  L’incohérence des listes de paradis fiscaux
  
  Le cas du Panama qui fait grand bruit est loin d’être la seule aberration en matière fiscale. Comment expliquer, par exemple, que les Bermudes - où la Société générale détient une filiale qui a réalisé 17 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013 avec zéro salarié -, aient été retirées de la liste française des paradis fiscaux en janvier 2014 |1| ? Comment la Belgique a pu attendre 2015 pour placer officiellement le grand-duché de Luxembourg sur la liste belge des paradis fiscaux ? Comment peut-on imaginer que certains États européens, l’Union européenne (UE), le Groupe d’action financière, organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d’argent (Gafi), l’OCDE ou le FMI aient des listes de paradis fiscaux distinctes ?
  
  Cette incohérence des fausses solutions apportées par des acteurs censés lutter contre la fraude et l’évasion fiscale encourage l’impunité des grands délinquants financiers qui jouissent par ailleurs d’une justice sur mesure, tolérante ou sans cesse contournée.
  
  http://www.cadtm.org/Quelle-impunite-face-a-la-grande
  
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Paradis fiscaux : évasion que j’te pousse ! #DATAGUEULE 59
21 juin 2016, par Yonne Lautre

Avec leur 11.5 millions de documents issus du cabinet d’avocat panaméen Mossack Fonseca, les Panama Papers ont confirmés d’une façon implacable l’ampleur des stratégies d’évasion fiscale qui gangrènent notre système mondialisé. Depuis plusieurs années, l’OCDE, le G20, la Commission Européenne et autres instances internationales affichent une volonté de lutter contre. Des mécanismes ont été mis en place, ouvrant en partie la voie à plus de transparence. Mais les mailles du filet restent désespérément percées. Peut-être parce qu’on continue à regarder la question avec des œillères ?
http://www.dailymotion.com/video/x4g2zd1

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Le lanceur d’alerte des « Panama papers » explique pour la première fois sa démarche
7 mai 2016, par Yonne Lautre

On ne savait jusqu’à présent quasiment rien du mystérieux lanceur d’alerte à l’origine des « Panama papers », à part le pseudonyme qu’il utilisait dans ses communications sécurisées avec les journalistes allemands de la Süddeutsche Zeitung : « John Doe », un nom fréquemment utilisé pour désigner une personne anonyme dans les administrations anglo-saxonnes.
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/panama-papers/article/2016/05/06/le-lanceur-d-alerte-des-panama-papers-explique-pour-la-premiere-fois-sa-demarche_4915030_4890278.html

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Évasion & Fraude fiscales dans le Monde : 1 400 milliards de dollars dans la poche des multinationales américaines
19 avril 2016, par Yonne Lautre

Apple en tête, cinquante des plus grandes entreprises américaines ont mis à l’abri des montagnes de billets verts dans des paradis fiscaux entre 2008 et 2014, selon une étude publiée par Oxfam America.

http://www.liberation.fr/futurs/2016/04/15/evasion-fiscale-1-400-milliards-de-dollars-dans-la-poche-des-multinationales-americaines_1446396

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Après Swiss Leaks, bienvenue aux Panama papers
15 avril 2016, par Yonne Lautre

Un peu plus d’un an après le scandale SwissLeaks, HSBC est de nouveau épinglée pour ses activités dans les paradis fiscaux et judiciaires (PFJ). A ces côtés cette fois-ci, 365 banques et surtout la française Société Générale.
http://www.amisdelaterre.org/Apres-Swiss-Leaks-bienvenue-aux-Panama-papers.html

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Evasions panaméennes : le rôle méconnu d’accords de « libre-échange » made in USA
10 avril 2016, par Yonne Lautre

Les « Panama papers » semblent pour l’instant minorer l’évasion fiscale étatsunienne. Il y a à cela diverses raisons qui n’ont rien à voir avec un mythique complot de la CIA. L’une d’elles est que l’évasion fiscale, bel et bien pratiquée par les firmes et les riches citoyens américains, peut se faire… sans quitter le pays, en bénéficiant de paradis fiscaux internes comme les états du Delaware ou du Wyoming. D’autres bonnes explications sont fournies par Marina Walker Guevara, la directrice adjointe du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) qui a coordonné l’enquête journalistique sur cette fuite massive de documents (qui n’ont pas encore été tous épluchés, de sorte que de nouvelles révélations sont probables).
http://alternatives-economiques.fr/blogs/gadrey/2016/04/10/evasions-panameennes-le-role-meconnu-d%E2%80%99accords-de-%C2%AB-libre-echange-%C2%BB-made-in-usa/

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« Panama Papers » : un pays au service de l’opacité financière
5 avril 2016, par Yonne Lautre

Le Panama reste l’un des derniers pays à refuser de participer aux efforts réclamés par le G20 aux paradis fiscaux. Le consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) lui assène un coup sur la tête avec la révélation de milliers de fichiers illustrant le comportement opaque de ce petit Etat.

Les informations importantes

Le consortium international des journalistes d’investigation a récupéré 11,5 millions de fichiers provenant d’un intermédiaire juridique situé au Panama, la société Mossak Fonseca, un spécialiste de la création de sociétés écrans. C’est la plus vaste fuite d’informations en ce domaine jamais réalisée. Les données couvrent la période 1977-2015.

http://www.alterecoplus.fr/finance/panama-papers-un-pays-au-service-de-lopacite-financiere-201604032146-00003281.html

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Panama Papers : le jeu trouble des banques décrypté
5 avril 2016, par Yonne Lautre

A la limite de la légalité, les banques sont au cœur du scandale des Panama Papers. Pourront-elles encore longtemps continuer ? Pour Gunther Capelle-Blancard, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des marchés financiers et du système bancaire, ces nouvelles révélations sont l’occasion pour le citoyen de prendre conscience de son pouvoir et de choisir sa banque sur un critère de responsabilité sociale. Pour l’économiste, il s’agit du seul levier réellement efficace.
http://www.novethic.fr/gouvernance-dentreprise/paradis-fiscaux/isr-rse/panama-papers-le-jeu-trouble-des-banques-decrypte-143877.html

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« Panama Papers » : quand la photographie (aussi) raconte les paradis fiscaux
5 avril 2016, par Yonne Lautre

En 2015, l’exposition “Les Paradis, rapport annuel” faisait grand bruit aux Rencontres d’Arles. Cet important travail d’enquête fait aujourd’hui écho aux révélations des Panama Papers...
http://www.telerama.fr/scenes/panama-papers-quand-la-photographie-aussi-raconte-les-paradis-fiscaux,140587.php

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« Panama Papers » : des peuples dépossédés de leurs souveraineté et de leurs richesses.
4 avril 2016, par Yonne Lautre

Que constater ou rappeler, à l’occasion d’un scandale majeur, comme les « Panama Papers » ?

1.Les pouvoirs politiques, particulièrement en Europe, n’ont pas été à la hauteur. Nicolas Sarkozy avait déclaré en 2009 : « les paradis fiscaux, c’est terminé ». Mais depuis cette date, les « Swissleaks », les « Luxleaks » et aujourd’hui les « Panama Papers » prouvent la continuité et l’ampleur de la finance opaque.

http://www.anticor.org/2016/04/04/panama-papers-des-peuples-depossedes-de-leurs-souverainete-et-de-leur-richesses/

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« Panama Papers » : la Société générale et Rotschild en première ligne
4 avril 2016, par Yonne Lautre

Après l’affaire Cahuzac, « Offshore Leaks » ou « LuxLeaks », le scandale mondial « Panama Papers », concerne plusieurs milliers de fraudeurs et met sur la sellette de nombreuses banques impliquées dans la création de compagnies offshore. Parmi celles-ci, outre les habituées Crédit suisse, HSBC et UBS, on trouve la Société générale, dont une filiale au Luxembourg a créé pas moins de 465 compagnies offshore via le cabinet Mossack Fonseca [1]. Ainsi que la Banque Edmond de Rothschild, qui, selon Cash investigation, « a créé des sociétés offshore qui auraient permis de blanchir la fortune d’un de ses gros clients » [2]. Emmanuel Macron, ancien associé-gérant de Rotschild, peut-il vraiment rester à Bercy ? N’est-il pas temps de prononcer la séparation entre l’État et des banques privées ?

https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/panama-papers-la-societe-generale-et-rotschild-en-premiere-ligne

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La bombe « PanamaLeaks », vaste scandale de fraude fiscale
4 avril 2016, par Yonne Lautre

Le Consortium international des journalistes d’investigation ainsi qu’une centaine de médias internationaux, parmi lesquels Le Monde, a mis au jour un vaste scandale de fraude fiscale impliquant des chefs d’État, sportifs, milliardaires…

http://www.lequotidien.lu/economie/la-bombe-panamaleaks-vaste-scandale-de-fraude-fiscale/

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Évasion & Fraude fiscales dans le Monde : révélations des « Panama Papers » sur le système offshore mondial
3 avril 2016, par Yonne Lautre

Les « Panama Papers » en trois points

Le Monde et 106 autres rédactions dans 76 pays, coordonnées par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), ont eu accès à une masse d’informations inédites qui jettent une lumière crue sur le monde opaque de la finance offshore et des paradis fiscaux.
Les 11,5 millions de fichiers proviennent des archives du cabinet panaméen Mossack Fonseca, spécialiste de la domiciliation de sociétés offshore, entre 1977 et 2015. Il s’agit de la plus grosse fuite d’informations jamais exploitée par des médias.
Les Panama Papers révèlent qu’outre des milliers d’anonymes, de nombreux chefs d’Etat, des milliardaires, des grands noms du sport, des célébrités ou des personnalités sous le coup de sanctions internationales ont recouru à des montages offshore pour dissimuler leurs actifs.

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/panama-papers/article/2016/04/03/chefs-d-etat-sportifs-milliardaires-premieres-revelations-des-panama-papers-sur-le-systeme-offshore-mondial_4894816_4890278.html

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Les Etats-Unis, refuge de la dernière chance pour l’argent des paradis fiscaux
2 avril 2016, par Yonne Lautre

Grande pourfendeuse du secret bancaire en Suisse et dans le monde, l’Amérique est à son tour accusée d’opacité fiscale. A raison, disent les spécialistes. Ils déconseillent pourtant d’y cacher des fonds non déclarés

http://www.letemps.ch/economie/2016/03/31/etats-unis-refuge-derniere-chance-argent-paradis-fiscaux

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Scandale Swissleaks : le dossier noir d’HSBC
22 février 2016, par Yonne Lautre

Aujourd’hui dans Affaires Sensibles retour sur la plus incroyable histoire d’évasion fiscale de tous les temps : le scandale Swissleaks. Un épineux dossier révélé il y a tout juste un an, en février 2015, par le journal Le Monde.

Dans notre imaginaire collectif, le concept « d’évasion fiscale » s’illustre souvent ainsi : un individu fortuné décide de placer son argent à l’étranger, afin de le dissimuler, et donc de payer moins d’impôts. Pour ce faire, il choisit un endroit où la loi bancaire propose une certaine souplesse et dans certains cas une parfaite opacité, ces endroits ce sont les fameux paradis fiscaux. Ici à l’aide d’officines peu scrupuleuses et de savants stratagèmes que l’on connait sous le nom de sociétés offshore ou sociétés écran, de comptes numérotés ou de comptes affiliés, son argent disparait du circuit bancaire international... Oui comme une histoire qui se répète, à la fois simple et déconcertante pour nous, simples contribuables, c’est cela l’évasion fiscale ! Seulement ça c’était « avant » le scandale Swissleaks !

http://www.franceinter.fr/emission-affaires-sensibles-scandale-swissleaks-le-dossier-noir-d-hsbc

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Le rapport qui accable HSBC devrait être rendu public
3 février 2016, par Yonne Lautre

Un juge de New York ordonne la publication d’un rapport de 1000 pages sur l’efficacité des mesures anti-blanchiment. La banque et le Département de la justice s’y opposent.

http://www.letemps.ch/economie/2016/02/03/rapport-accable-hsbc-rendu-public

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